Melbourne: Αρκετά σύννεφα, 20 °C

Sydney: Αρκετά σύννεφα, 29 °C

Athens: Λίγα σύννεφα, 18 °C

Στο $1 δις ίσως φτάσει το πρόστιμο που θα επιβληθεί στην Commonwealth Bank!

Για παραβίαση της νομοθεσίας ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Node Tools

Rate This

0
No votes yet
Your rating: None
07 August 2017

Στο ένα δισεκατομμύριο δολάρια ενδέχεται να ανέλθει το πρόστιμο που θα επιβάλει η αρμόδια Αρχή αντιμετώπισης οικονομικών εγκλημάτων στην Commonwealth Bank, αν επαληθευτούν από την έρευνα που διεξάγεται οι κατηγορίες που της αποδίδονται.

Η Commonwealth, που είναι η μεγαλύτερη τράπεζα της Αυστραλίας και τα τελευταία χρόνια τα κέρδη της ξεπερνούν τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, κατηγορείται ότι «απέτυχε» να αναφέρει στην αρμόδια Αρχή τη διακίνηση άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς λειτουργίας των τραπεζών.

Η υπηρεσία Australian Transaction Reports, στην οποία είναι υποχρεωμένη να λογοδοτεί η τράπεζα, υποστηρίζει, ότι η Commonwealth συνέχιζε σκόπιμα να παραβλέπει τις συναλλαγές και μετακινήσεις μεγάλων χρηματικών ποσών σε μετρητά μέσω των «έξυπνων» αυτόματων ταμείων (ΑΤΜ), με αποτέλεσμα η αρμόδια υπηρεσία να μην μπορεί ή να αργεί να ελέγξει τις συναλλαγές αυτές. 

Στην έκθεσή της, η Αρχή κατηγορεί την τράπεζα για «σοβαρές και συστηματικές» παραβλέψεις, που είχαν ως αποτέλεσμα να γίνεται κατ' εξακολούθηση ξέπλυμα μαύρου χρήματος με στόχο να αποφεύγουν οι κάτοχοι των λογαριασμών να πληρώνουν τους προβλεπόμενους φόρους.

Συνολικά οι διακινήσεις ανεξέλεγκτων μετρητών γίνονταν μέσω 53.506 λογαριασμών και δεν αποκλείεται ένα ποσό από τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιείτο για την ενίσχυση και χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι κατέθεταν μέσω των αυτόματων ταμείων μέχρι και $20.000 σε χαρτονομίσματα, χρήματα από τα οποία μπορούσαν να κάνουν αναλήψεις όποτε ήθελαν και όπου ήθελαν.

Read more from

Copyright © 2009-2017 Ethnic Publications Pty Ltd ABN 13005 255 087