Melbourne: Λίγα σύννεφα, ελαφριά νεροποντή, 20 °C

Sydney: Καθαρός ουρανός, 20 °C

Athens: Καθαρός ουρανός, 26 °C

Με συλλογική αγωγή απειλούν επενδυτές την Commonwealth Bank

Μετά την πτώση μετοχών της λόγω κατηγοριών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Node Tools

Rate This

0
No votes yet
Your rating: None
25 August 2017

Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα για την Commonwealth Bank το τελευταίο διάστημα, καθώς μόλις τον τελευταίο μήνα της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας ξεπλύματος μαύρου χρήματος, η αξία των μετοχών της παρουσίασε σημαντική πτώση, ενώ πλέον ενδέχεται να της ασκηθεί και συλλογική αγωγή από ομάδα επενδυτών.

Σύμφωνα με τη δικηγορική εταιρία που εκπροσωπεί τους μετόχους, Maurice Blackburn -η οποία και λαμβάνει οικονομική υποστήριξη για την αγωγή από την IMF Bentham-, εάν η συλλογική αγωγή προχωρήσει θα πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη στο είδος της στην ιστορία της Αυστραλίας.

Ο λόγος που προέβαλλε η δικηγορική εταιρία την Τετάρτη, στην ανακοίνωση της ενδεχόμενης συλλογικής αγωγής, ήταν η δραματική πτώση των μετοχών της Commonwealth Bank, χαρακτηρίζοντας "σοκαριστικό" το γεγονός ότι η τράπεζα δεν ειδοποίησε νωρίτερα τους επενδυτές για περιστατικά που πιθανώς να σχετίζονται με οικονομικά εγκλήματα.

Το εν λόγω σκάνδαλο ξέσπασε στις αρχές του μήνα, όταν η αρμόδια αρχή για οικονομικά εγκλήματα, στην οποία είναι υποχρεωμένη να λογοδοτεί η τράπεζα, υπέβαλε μήνυση κατά της Commonwealth, κατηγορώντας την για «σοβαρές και συστηματικές» παραβλέψεις μετακινήσεων μεγάλων χρηματικών ποσών μέσω μηχανημάτων ανάληψης (ΑΤΜ).

Σε ορισμένες, μάλιστα, περιπτώσεις, οι μεταφορές χρημάτων έφταναν τα $20,000.

Η υπηρεσία Australian Transaction Reports (AUSTRAC) υποστηρίζει ότι η Commonwealth συνέχιζε σκόπιμα να παραβλέπει αυτές τις συναλλαγές, με αποτέλεσμα η αρμόδια υπηρεσία να μην μπορεί ή να αργεί να τις ελέγξει.

Ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί αναφέρουν ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατ' εξακολούθηση, με στόχο να αποφεύγουν οι κάτοχοι των λογαριασμών να πληρώνουν τους προβλεπόμενους φόρους.

Συγκεκριμένα, η AUSTRAC κάνει λόγο για περισσότερες από 53.000 περιπτώσεις διακίνησης μετρητών που παραβαίνει τη νομοθεσία για οικονομικά εγκλήματα, ενώ δεν αποκλείεται ορισμένα από τα ποσά αυτά να χρησιμοποιήθηκαν για χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων.

Την ημέρα που η AUSTRAC ανακοίνωσε τη μήνυση, η αξία της μετοχής της Commonwealth παρουσίασε πτώση, η οποία -σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της δικηγορικής εταιρίας, Andrew Watson-, συνδέεται αναμφίβολα με το σκάνδαλο και έχει ως αποτέλεσμα σημαντικό αντίκτυπο στους μετόχους.

Η δικηγορική εταιρία Maurice Blackburn συγκεντρώνει κάτω από τη συλλογική αγωγή επενδυτές που αγόρασαν μετοχές της Commonwealth μεταξύ 17 Αυγούστου 2015 και 3 Αυγούστου 2017, ημέρα που συμπίπει με τη δημοσιοποίηση των κατηγοριών από την AUSTRAC.

Από την πλευρά της τράπεζας, το διευθυντικό στέλεχος, Ian Narev, δήλωσε πως είχαν ειδοποιηθεί από την AUSTRAC για δύο παραβάσεις της νομοθεσίας για οικονομικά εγκλήματα τον Αύγουστο του 2015, όταν η Commonwealth απέτυχε να ενημερώσει τις αρχές για καταθέσεις μετρητών που ξεπερνούσαν τα $10,000. 

Κατόπιν, όπως ανέφερε ο κ. Narev, οι εσωτερικοί έλεγχοι της τράπεζας κατέδειξαν δεκάδες χιλιάδες τέτοιες παραβάσεις οι οποίες συνδέονταν με λάθος του συστήματος, ύστερα από αναβάθμιση του λογισμικού των μηχανημάτων ανάληψης.

Κάθε μεμονωμένη παράβαση της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατικών ενεργειών επισύρει χρηματική ποινή έως και $18 εκ.

Στην υπόθεση της Commonwealth, εάν οι ισχυρισμοί για 53,506 συνολικά παραβάσεις αληθεύουν αυτό θα σήμαινε πρόστιμο έως και $963 δις.

Βέβαια η επιβολή ενός τέτοιου "προστίμου-μαμούθ" είναι εξαιρετικά απίθανη, δεδομένου μάλιστα ότι η χρηματιστηριακή αξία της Commonwealth αποτιμάται στα $315 δις.

Η τράπεζα αναφέρει ότι η πιθανή συλλογική αγωγή μετόχων της δεν έχει επιδοθεί σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες, ενώ υποστηρίζει ότι εκπλήρωσε και θα συνεχίζει να τηρεί τις υποχρεώσεις ενημέρωσης των επενδυτών σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς λειτουργίας των τραπεζών.

Read more from

Copyright © 2009-2016 Ethnic Publications Pty Ltd ABN 13005 255 087