Melbourne: Λίγα σύννεφα, ελαφριά νεροποντή, 24 °C

Sydney: Καθαρός ουρανός, 25 °C

Athens: Λίγα σύννεφα, 7 °C

Paradise Papers: Έλληνας τραπεζίτης με offshore στις Βερμούδες

Αναφορά ΜΜΕ και στον Ελληνοαστραλό Μπιλ Βλάχο

Node Tools

Rate This

0
No votes yet
Your rating: None

Ο Μπιλ Βλάχος

13 November 2017

Η ιστορία αυτήν τη φορά επικεντρώνεται σε ένα όνομα με κύρος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αφού ο κ. Φωκίων Καραβίας είναι ο σημερινός CEO της Eurobank, αλλά και εντοπίζεται στα αρχεία της εταιρείας Appleby και, άρα, εμπλέκεται στην υπόθεση Paradise Papers.

Έχουμε μια offshore στις Βερμούδες που συνδέεται με άλλες τέσσερις εταιρείες, εξειδικεύεται σε ιπποδρομίες και στοιχήματα, ενώ συνεργάζεται με έναν Έλληνα ομογενή στην Αυστραλία που έχει στήσει «πυραμίδα».

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται στην εφημερίδα «Έθνος» της Πέμπτης, 9 Νοεμβρίου, το 2012 ιδρύει μια εταιρεία offshore που λειτουργούσε ως fund επενδυτών με την ονομασία Aloga Ltd., με σκοπό τη χρήση του εταιρικού κεφαλαίου για την αγορά και την εκπαίδευση ίππων και ανάπτυξη λογισμικού για την τοποθέτηση στοιχημάτων σε ιππικές κούρσες.

Η εταιρεία αυτή, σύμφωνα με τα αρχεία της Appleby, λειτουργούσε, ενώ το 2014 είχε έδρα τις Βερμούδες. Συνδεδεμένες με αυτήν εμφανίζονται τέσσερις εταιρείες με έδρα τη Σιγκαπούρη, τις Βερμούδες και τις Παρθένες Νήσους. Ένας από τους μετόχους ήταν και ο Φωκίων Καραβίας, διευθύνων σύμβουλος σήμερα της τράπεζας Eurobank.

Ο κ. Καραβίας, απαντώντας στο ερώτημα της εφημερίδας «Έθνος», τονίζει πως συμμετείχε στο fund για οκτώ μήνες, το ποσοστό του στο μετοχικό κεφάλαιο ήταν της τάξεως του 1,5% και ότι η εμπλοκή του οφείλεται στη συμμετοχή στην Aloga Ltd. ενός MC Αμερικανού και πρώην συναδέλφου του στις ΗΠΑ.
«Ουδεμία συμμετοχή είχα στη διοίκηση και στα όργανα της εταιρείας» δηλώνει ο κ. Φωκίων Καραβίας, ενώ στα αρχεία της Appleby το συγκεκριμένο τραπεζικό στέλεχος συνδέεται με δύο ελληνικές διευθύνσεις: η πρώτη αφορά την κατοικία του και η δεύτερη τα γραφεία της Eurobank στο κέντρο της Αθήνας. Σημειώνεται ότι από τις διαρροές των Paradise Papers δεν προκύπτει συμμετοχή της Eurobank ως οντότητας στην Aloga Ltd. Ο ίδιος ο κ. Καραβίας αρνείται κάθε εμπλοκή της τράπεζας σε αυτό το fund.

H ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Εκ της δημοσιογραφικής έρευνας προκύπτει ότι στα τέλη του 2013 στην Αυστραλία ξεκίνησε μια δικαστική διαμάχη που απασχόλησε την επικαιρότητα για πολλά χρόνια και αφορούσε τη στοιχηματική λέσχη «The Edge», η οποία διακόπτει τη λειτουργία της, όταν η Aloga Ltd. κινείται νομικά εναντίον της, διεκδικώντας αποζημιώσεις ύψους 25 εκατ. δολαρίων.

Πολλοί από αυτούς που είχαν επενδύσει στη στοιχηματική λέσχη δεν μπορούν να αποσύρουν τα χρήματά τους, η λέσχη υπόσχεται μελλοντικά κέρδη με αποδόσεις της τάξης του 70%, ενώ πίσω από αυτήν την υπόθεση βρίσκεται ένας Έλληνας ομογενής, ο Μπιλ Βλάχος (για τον οποίο έχει γράψει αρκετές φορές ο «Νέος Κόσμος»).

Επί της ουσίας, έχουμε ένα φαινόμενο «πυραμίδας», όπου, όπως φαίνεται, ενεπλάκη κάποια στιγμή και η Aloga Ltd., η οποία απώλεσε χρήματα, συμμετέχοντας ή επενδύοντας στην αυστραλιανή αυτή στοιχηματική λέσχη.

Όλα αυτά συμβαίνουν το 2013, οπότε ξαφνικά παύουν οι διώξεις μετά την πτώχευση της λέσχης. Οι δικηγόροι της Aloga Ltd. μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, πληροφορούν τους Αυστραλούς δικαστές ότι αποσύρουν την αγωγή κατά του Έλληνα ομογενούς Μπιλ Βλάχου.

Συνολικά τα ποσά που διακινήθηκαν σε αυτήν την ιστορία ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Αυστραλία έφθαναν σε ύψος πολλών δεκάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων αυστραλιανών δολαρίων, ενώ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε μια άλλη στοιχηματική εταιρεία με εξειδίκευση στα τυχερά παιχνίδια αλλά και σε θέματα bitcoin, η Aloga Ltd. στο διάστημα 2009-2013 είχε δώσει στον κ. Μπιλ Βλάχο τουλάχιστον 4 εκατ. δολάρια Αυστραλίας.

Η Appleby, το αμερικανικό δικηγορικό γραφείο που βρίσκεται πίσω από τα Paradise Papers, φαίνεται ότι διέκοψε τις υπηρεσίες της προς την offshore Aloga Ltd. τον Αύγουστο του 2014 για τον απλούστατο λόγο ότι δεν πληρώθηκε ποτέ.

Έχουμε, δηλαδή, μια offshore στις Βερμούδες που συνδέεται με άλλες τέσσερις εταιρείες, εξειδικεύεται σε ιπποδρομίες και στοιχήματα, ενώ συνεργάζεται με έναν Έλληνα ομογενή στην Αυστραλία, που έχει στήσει «πυραμίδα» και ο οποίος, αφού κηρύσσει πτώχευση, αποφεύγει τις δικαστικές επιπτώσεις έπειτα από συνεννόηση με το προαναφερόμενο fund, το οποίο δεν πληρώνει ποτέ το δικηγορικό γραφείο στην Αμερική που έχει οργανώσει όλο αυτό το δίκτυο. Σε αυτό το πλέγμα συμμετείχε για οκτώ μήνες, κατά δήλωσή του, ο κ. Φωκίων Καραβίας, σημερινό τραπεζικό μεγαλοστέλεχος.

Πάντως, ο Μπιλ Βλάχος μπορεί να μην διώκεται από την αμερικανική εταιρία Aloga Ltd., αλλά αυτό το μήνα θα οδηγηθεί και πάλι ενώπιον της δικαιοσύνης, κατηγορούμενος για υπεξαίρεση 120 εκατομμυρίων δολαρίων ενώ η κανονική δίκη του αναμένεται να αρχίσει το Μάρτιο του 2018.

Read more from

Copyright © 2009-2017 Ethnic Publications Pty Ltd ABN 13005 255 087