Πρόστιμο $1,3 δισ. καλείται να καταβάλλει η Westpac, στο πλαίσιο του συμβιβασμού με την AUSTRAC για τις 23 κατηγορίες που αντιμετώπιζε η τράπεζα για 23 εκατ. παραβιάσεις που φέρεται να έκανε σε νόμους για «ξέπλυμα χρήματος».
Η επικύρωση του συμβιβασμού και του προστίμου εναπόκειται πλέον στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας. Αν η απόφαση είναι θετική θα πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο για εταιρία στην ιστορία της χώρας.
Και με διαφορά μάλιστα, καθώς το προηγούμενο, όπως υπενθύμιζε το ABC, ήταν τα $700 εκατ. που κλήθηκε να πληρώσει η Commonwealth Bank το 2017, για κατηγορίες σχεδόν 54.000 παραβιάσεων.
Η AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre), σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι η Westpac παραδέχθηκε ότι παραβίασε τον Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act πάνω από 23 εκατ. φορές.
Αυτές οι παραβιάσεις συμπεριλαμβάνουν λανθασμένη αναφορά για πάνω από 19,5 εκατ. μεταφορές κεφαλαίων διεθνώς, συνολικού ύψους $11 δισ. βάσει των καθορισμένων οδηγιών (IFTI).
Οι παραβιάσεις, επεσήμανε η AUSTRAC, περιλαμβάνουν ύποπτες συναλλαγές που συνδέονται με περιπτώσεις πιθανώς παιδικής εκμετάλλευσης, καθώς και αποτυχία διαχείρισης κινδύνων για «ξέπλυμα χρήματος» και χρηματοδότηση τρομοκρατίας.
«Ο ρόλος μας είναι να καταστήσουμε πιο αυστηρό το χρηματοοικονομικό σύστημα έναντι σοβαρών εγκλημάτων και χρηματοδότηση τρομοκρατίας και αυτό το πρόστιμο αντανακλά τη σοβαρή και συστημική μη συμμόρφωση της Westpac», ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος της AUSTRAC, Nicole Rose.
«Η αποτυχία της Westpac να εφαρμόσει προγράμματα αποτελεσματικού ελέγχου συναλλαγών και η αποτυχία της να υποβάλει τις αναφορές IFTI στην AUSTRAC καθώς και να εφαρμόσει ενισχυμένο διεξοδικό έλεγχο για τους πελάτες σε σχέση με ύποπτες συναλλαγές, είχε ως αποτέλεσμα η AUSTRAC και η επιβολή του νόμου δεν είχαν όλα τα κρίσιμα στοιχεία πληροφοριών για να υποστηρίξουν αστυνομικές έρευνες».
Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της Westpac, Peter King, απολογήθηκε εκ νέου για τις παραβάσεις.
«Δεσμευτήκαμε να διορθώσουμε τα προβλήματα για να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα λάθη δε θα γίνουν ξανά. Αυτή έχει καταστεί η νούμερο ένα προτεραιότητά μου», τόνισε. «Έχουμε επίσης παύσει παρόμοιες υπηρεσίες και έχουμε αναφέρει όλες τις σχετικές συναλλαγές του παρελθόντος».
Ο συμβιβασμός με την AUSTRAC ήρθε μετά από έντονες νομικές διαπραγματεύσεις με την υπηρεσία οικονομικού εγκλήματος τις τελευταίες εβδομάδες.
Η υπόθεση, η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητας στα τέλη του 2019, είχε ως συνέπεια την παραίτηση του κ. Brian Hartzer, ο οποίος ήταν CEO της Westpac καθώς και την απόσυρση του προέδρου Lindsay Maxsted, μαζί με μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της τράπεζας.