Ο ομογενής Μπιλ Ιορδάνου, από τη Μελβούρνη, «επαγγελματίας» παίκτης του πόκερ με διεθνή φήμη, και ο λογιστής Robert Zaia, επίσης από τη Μελβούρνη, ερευνώνται από την αστυνομία της Πολιτείας για απάτη ύψους $70 εκατ. Όπως προκύπτει, μάλιστα, κάποια από τα θύματα της φερόμενης απάτης είναι και ομογενείς.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Age», ο 55χρονος Ιορδάνου και o Zaia που ήταν συνέταιροι σε λογιστικό γραφείο, φέρεται ότι χρησιμοποίησαν τα στοιχεία πελατών του λογιστικού γραφείου προκειμένου να εξασφαλίσουν με πλαστά έγγραφα δάνεια ύψους $70 εκατ. από την τράπεζα Commonwealth, χρήματα τα οποία στην συνέχεια μετέφεραν σε δικούς τους λογαριασμούς.
Τον Μάρτιο του 2012, άνδρες του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Αστυνομίας της πολιτείας εισέβαλαν με ειδικό ένταλμα στα γραφεία του Zaia απ’ όπου και κατέσχεσαν εκατοντάδες πλαστά έγγραφα τα οποία φέρεται ότι χρησιμοποιούνταν για να μεταφέρουν τόσο ο Ιορδάνου όσο και ο Zaia χρήματα σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Οι καταθέσεις των χρημάτων αυτών γίνονταν μετά από έγκριση υψηλόβαθμων υπαλλήλων του υποκαταστήματος της τράπεζας Commonwealth στο Box Hill. Τα χρήματα αυτά φέρεται ότι οι δύο άνδρες τα χρησιμοποιούσαν για την αγορά πανάκριβων αυτοκινήτων και για να ζουν μέσα στην πολυτέλεια.
Το δημοσίευμα της εφημερίδας «The Age» επικαλείται έγγραφα που παρουσιάστηκαν σε συντάκτες της, από τα οποία προκύπτει, ότι η τράπεζα χωρίς να είναι εξουσιοδοτημένη ενέκρινε την μεταφορά χρημάτων όχι μόνο στους λογαριασμούς των δύο ανδρών, αλλά και σε λογαριασμούς άλλων παικτών του πόκερ εκτός Αυστραλίας. Άνδρες του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος δήλωσαν ενήμεροι αυτών των συναλλαγών αλλά αρνήθηκαν να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο.
Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα ο Ιορδάνου τα τελευταία δύο χρόνια ερευνάται από την αστυνομία και η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.
Εν τω μεταξύ στην φερόμενη απάτη θύματα είναι και μία τουλάχιστον ομογενής όπως τουλάχιστον προκύπτει από την ένορκη γραπτή κατάθεση στο Ανώτατο δικαστήριο ενός θύματος, της κ. Ρίτας Κλαπάνη. Στην κατάθεσή της η κ. Κλαπάνη, που ήταν πελάτισσα του Zaia, αναφέρει ότι η τράπεζα της έστειλε κατασχετήριο για δάνειο $6 εκατ. του οποίου δεν γνώριζε την ύπαρξη. Το κατασχετήριο αφορά ακίνητο της ομογενούς στην περιοχή Toorak ενώ το συγκεκριμένο δάνειο εγκρίθηκε από την τράπεζα με πλαστά έγγραφα τα οποία όπως αναφέρει στην κατάθεσή της φτιάχτηκαν από τον Zaia.
Η ομογενής έχει ήδη αρχίσει δικαστικό αγώνα κατά της τράπεζας και δεν είναι η μόνη καθώς άλλα εφτά θύματα προσπαθούν να περισώσουν τις περιουσίες τους από την τράπεζα. Τα θύματα έχουν επίσης καταθέσει μήνυση κατά του λογιστικού γραφείου.
Να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θεωρείται ως ένα ακόμα χτύπημα στην ακεραιότητα της τράπεζας Commonwealth. Πριν από λίγο καιρό άλλα δημοσιεύματα έφεραν στην επιφάνεια άλλη μία υπόθεση που έθεσε πάλι την αξιοπιστία της τράπεζας υπό αμφισβήτηση. Τότε η τράπεζα προσπάθησε να κουκουλώσει σκάνδαλο που ξέσπασε στο τμήμα διαχείρισης εφάπαξ. Όπως αποδείχθηκε αργότερα υψηλόβαθμοι υπάλληλοί της στο συγκεκριμένο τμήμα λόγω κακοδιαχείρισης έθεσαν σε κίνδυνο τις οικονομίες χιλιάδων πελατών της. Μετά από σχετική έρευνα της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου Australian Securities and Investments Commission, η τράπεζα αναγκάστηκε να απομακρύνει επτά στελέχη της και να πληρώσει αποζημιώσεις δεκάδων εκατομμυρίων σε όσους πελάτες της έπεσαν «θύματα» της κακοδιαχείρισης.
