Νέα ποινική δίωξη, σε βαθμό κακουργήματος αυτή τη φορά, ασκήθηκε από την επικεφαλής των εισαγγελέων Διαφθοράς, Ελένη Ράικου, κατά του πρώην υπουργού, Γιάννου Παπαντωνίου, για ανακριβή δήλωση «πόθεν έσχες».

Η νέα δίωξη ασκήθηκε μετά το τέλος σχετικής εισαγγελικής έρευνας για τη μη δήλωση, τη διετία 2009-2010, από τον πρώην υπουργό στο «πόθεν έσχες» που υπέβαλε στη Βουλή, ποσού περί τα 2 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία διέθετε σε λογαριασμούς σε ελβετική τράπεζα η σύζυγός του, Ρούλα Κουράκου.
Η ύπαρξη του εν λόγω ποσού εντοπίστηκε ανάμεσα στους καταθέτες της πολυσυζητημένης λίστας Λαγκάρντ, όταν έφθασε στην Ελλάδα από τις γαλλικές Αρχές, και ξεκίνησε έρευνα για τη νομιμότητα αυτών των χρημάτων.

Ο πρώην υπουργός, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργήθηκε από τους εισαγγελείς Διαφθοράς, εκλήθη ως ύποπτος και κατέθεσε γραπτώς υπόμνημα με τις απόψεις του, οι οποίες, ωστόσο, δεν έπεισαν.

Ο κ. Γιάννος Παπαντωνίου στο υπόμνημά του, όπως και η σύζυγός του, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι τα χρήματα αυτά δεν δηλώθηκαν από τον ίδιο, διότι αποτελούσαν εισοδήματα της συζύγου του που είχαν κατατεθεί από το 2000 σε καταπίστευμα στην ελβετική τράπεζα υπέρ των παιδιών της από προηγούμενο γάμο.
Το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό μεταβιβάστηκε στα παιδιά της συζύγου Παπαντωνίου και επαναπατρίστηκε με τον νόμο Αλογοσκούφη το 2010. Σύμφωνα με τη δίωξη, ο Γιάννος Παπαντωνίου ήταν υποχρεωμένος να δηλώσει τους λογαριασμούς της συζύγου του στο δικό του «πόθεν έσχες».

Με αφορμή τον λογαριασμό της συζύγου του Γιάννου Παπαντωνίου στη λίστα Λαγκάρντ, έχει διενεργηθεί και φορολογικός έλεγχος από το ΣΔΟΕ με εισαγγελική εντολή και προέκυψε φοροδιαφυγή για εισοδήματα ύψους περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, για τα οποία η υπόθεση εκκρεμεί στις αρμόδιες φορολογικές Αρχές.

Συγκεκριμένα, ο φάκελος της υπόθεσης έχει διαβιβαστεί από τους οικονομικούς εισαγγελείς που τον χειρίζονται στην αρμόδια ΔΟΥ Κηφισιάς, όπου και υπάγεται φορολογικά ο πρώην υπουργός, προκειμένου να υπάρξει βεβαίωση των φόρων που οφείλονται και ενδεχομένως να γίνει διακανονισμός με δόσεις.

Παράλληλα, ο Γιάννος Παπαντωνίου διώκεται ήδη ποινικά για τη μη δήλωση του λογαριασμού της συζύγου του για τα προηγούμενα χρόνια (όταν το εν λόγω αδίκημα διωκόταν σε βαθμό πλημμελήματος) και έχει προσδιοριστεί η δίκη του για τον προσεχή Μάιο.