Δίκτυο ατόμων του υπόκοσμου και συνεργατών τους, χρησιμοποιούσαν αδειούχα δανειοδοτική εταιρία για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, χρεώνοντας σε απεγνωσμένους μέχρι και 792% τόκο.
Η εν λόγω εταιρία, με την επωνυμία Capital One Securities, ανήκει στον πρώην χρεοκοπημένο, Tom Karas, o οποίος είχε κατηγορηθεί από το σώμα εγκληματικής δίωξης Purana, για ξέπλυμα χρήματος προερχομένου από εγκληματικές πράξεις, εκ μέρους της αυτοκρατορίας ναρκωτικών του Μόκμπελ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι o Karas παρά την ανάμιξή του στο οργανωμένο έγκλημα, είχε επιτύχει να του δοθεί παναυστραλιανή άδεια λειτουργίας της εταιρίας του από το Αυστραλιανό Συμβούλιο Εγγυήσεων και Επενδύσεων (Australian Securities and Investments Commission), τo 2011.
Εξακολουθούσε να έχει την άδεια λειτουργίας της εταιρίας του, παρ’ ότι το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι όφειλε $47εκ. στην Εφορία.
Να σημειωθεί ότι ο Karas και ο συνεργάτης του και γαμπρός του, Nick Meletsis, ανακρίνονται για κατηγορίες εις βάρος τους, αναφορικά με το ότι πλήρωναν συμμορίες μοτοσικλετιστών και άτομα του υποκόσμου για να παίρνουν τα οφειλόμενα από τους δανειολήπτες.
