Για φορολογική απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν συλληφθεί ο ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίας George Alex, ο γιος του Arthur, καθώς και η σύζυγος του αρχηγού κυκλώματος ναρκωτικών Michael Ibrahim. Εικάζεται ότι οι συλληφθέντες ανήκουν σε μείζονα συνδικάτο εγκλήματος που εμπλέκεται σε φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος.
Το πρωί της Τρίτης, όπως αναφέρουν τα Αυστραλιανά Μέσα Ενημέρωσης, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν επιδρομές σε οικίες του Σίδνεϊ και του Gold Coast, συλλαμβάνοντας 12 άτομα, μετά από έρευνα που ξεκίνησαν από κοινού η Ομοσπονδιακή Αστυνομία και η Αυστραλιανή Φορολογική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, ο George Alex είναι μεταξύ των 12 ατόμων που συνελήφθησαν για σχέδιο ξέπλυμα χρήματος, ύψους 17 εκατ. δολαρίων.
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Sunday Morning Herald, o 49χρονος George Alex, είχε δηλώσει πτώχευση από το 2011. Υπάρχουν όμως αποδείξεις ότι ο κ. Alex έλεγχε μία σειρά από εταιρείες πρόσληψης εργατικού προσωπικού και πλήρωνε το Συνδικάτο CFMΜEU για να πετύχει ευνοϊκές συμβάσεις σε κατασκευαστικά έργα.
Μαζί με τον κ. Αlex συνελήφθη και ο γιος του Arthur, 22 χρόνων, στην οικία που νοικιάζουν στο Surfers Paradise.
Με απίστευτη θέα το ποτάμι Nerang, η πολυτελής κατοικία έχει μεταξύ άλλων εσωτερικό σπα, πισίνα και ένα μικρό σινεμά και είχε νοικιαστεί τον Δεκέμβριο το 2018 αντί του ποσού των $1600 την εβδομάδα.
Εν τω μεταξύ, η Αστυνομία με ένταλμα έρευνας έκανε επιδρομή στην οικογενειακή οικία τους στο Σίδνεϊ απ’ όπου κατέσχεσε μία Πόρσε Cayenne, αλλά και στην οικία που αγόρασε ο Arthur Alex το 2018 για $2,35 εκατομμύρια όταν ήταν μόλις 20 χρόνων.
Η 30χρονη μακιγιέρ Caitlin Hall, συνελήφθη, επίσης, στο σπίτι της στο Σίδνεϊ. Πρόκειται για τη σύζυγο του Michael Ibrahim, αρχηγού καρτέλ ναρκωτικών που εκτίει ποινή φυλάκισης 30 χρόνων για τις ενέργειές του να εισάγει 1.7 τόνους MDMA, 136 κιλά κοκαΐνης και 15 κιλά μεθυλαμφεταμίνης. Η σύλληψή της αφορά φορολογική διαφυγή.
Ο George Alex είναι γιος Ελλήνων μεταναστών και εργαζόταν ως εργάτης όταν ήταν νέος. Στην πορεία ίδρυσε και έλεγχε μία σειρά από εταιρείες στον κατασκευαστικό κλάδο και οι δραστηριότητές του είχαν απασχολήσει συχνά τη δικαιοσύνη. Οι εταιρείες του ασχολούνταν με την πρόσληψη εργατικού δυναμικού με σύμβαση σε εργοτάξια όπως αυτό του Barangoo.
Η Βασιλική Επιτροπή είχε υποψίες από το 2015, ότι ο George Alex χρησιμοποιούσε τις εταιρείες του για τη λεγόμενη παράνομη δραστηριότητα του “phoenixing”, όταν, δηλαδή, μία εταιρεία που έχει δηλώσει πτώχευση, μεταβιβάζει τα περιουσιακά της στοιχεία σε μια νέα εταιρεία, ώστε να αποφύγει να πληρώσει εκπρόθεσμα χρέη, φόρους, τους προμηθευτές και το προσωπικό της.
Το 2014, οι δύο εταιρείες του κ. Alex, Active Site Payroll Services και Elite Holdings Group, χρεοκόπησαν αλλά αντικαταστάθηκαν από τις νέες εταιρείες, Active Labor Pty Ltd και Elite Access Scaffolding.
