Νέες περιπέτειες με τις Αρχές φέρεται να έχει ο Ελληνοαυστραλός, Nick Petroulias, σύμφωνα με -εκτενές- δημοσίευμα της εφημερίδας The Age.
Αναφέρεται σχετικά ότι ο «φυλακισθέντας δύο φορές κατά συρροή απατεώνας (serial fraudster), πρώην βοηθός Επιτρόπου της Εφορίας, Nick Petroulias, και ο μακροχρόνιος συνεργάτης του, ο Hussein Faraj, υπό πτωχευση ιδιοκτήτης καταστήματος κεμπάπ κοτόπουλου, ερευνώνται για κατηγορίες απάτης που σχετίζονται με την εταιρεία κρυπτονομισμάτων που εδρεύει στην Αυστραλία».
Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Νέας Νότιας Ουαλίας, δήλωσε στην The Age, ότι ήταν «ενήμεροι» για την εταιρεία NuGenesis, «συνιδρυτής της οποίας ήταν επίσης επιχειρηματίας που είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για δωροδοκία ξένων αξιωματούχων».
«[Δεν] είμαστε σε θέση να σχολιάσουμε εν εξελίξει έρευνες», επισήμανε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας.
Κατά την αυστραλιανή εφημερίδα, οι ισχυρισμοί εναντίον της εν λόγω εταιρείας, «περιλαμβάνουν ότι εκατομμύρια δολάρια από χρήματα επενδυτών έχουν εξαφανιστεί και ότι το τρίο χρησιμοποίησε τραπεζικούς λογαριασμούς της Χεζμπολάχ για τη διακίνηση κεφαλαίων».
Ο κ. Faraj επέρριψε την ευθύνη στον μικρότερο αδελφό του, με τον οποίο, κατά την The Age, βρίσκεται σήμερα σε μια διαμάχη στο Ανώτατο Δικαστήριο για περιουσιακά θέματα.
Το άρθρο επισήμανε ανάμεσα σε άλλα ότι ο Hussein Faraj, αναφέρεται σε ιστοσελίδα του στο Facebook, ως «Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της NuGenesis», μιας εταιρείας κρυπτονομισμάτων που ισχύθηκε τον Αύγουστο του 2021, καθώς και ως πρόεδρος του United Shia Islamic Foundation.
Εδώ και δύο χρόνια, ο νεότερος αδελφός του, Hassan, διατυπώνει δημόσια ισχυρισμούς ότι η NuGenesis είναι μια «απάτη», ότι ο Hussein, «έφτιαξε έναν ιστότοπο και δημιούργησε ένα ψεύτικο νόμισμα», ενώ έχουν γίνει και καταγγελίες από ανθρώπους που τοποθέτησαν χρήματα στην εταιρεία.
Ο Hussein απορρίπτει τους ισχυρισμούς του αδελφού του, λέγοντας: «Μια μέρα θα ξυπνήσει από ό,τι κι αν είναι αυτό που περνάει».
Η The Age έγραψε ακόμα ότι «μια μακροχρόνια έρευνά» της μπορεί να αποκαλύψει ότι «ο Petroulias και ο Faraj παρουσίασαν πλαστά έγγραφα στην Αυστραλιανή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Επενδύσεων για να δημιουργήσουν μια εικονική εταιρεία για να πάρουν χρήματα από ανθρώπους που επένδυσαν στη NuGenesis».
«Ήταν απλώς μια ανοησία από την αρχή», δήλωσε ένας επενδυτής, ο οποίος παρέδωσε στην αυστραλιανη εφημερίδα μια οικονομική συμφωνία, του Νοεμβρίου 2021, στην οποία αναφερόταν η Techno Group Enterprises ως αντιπρόσωπος της NuGenesis για την αγορά των κρυπτονομισμάτων τους (crypto tokens).
Ακόμα, σύμφωνα πάντα με την The Age, ο πρώην δικηγόρος και πρώην επίτροπος της National Rugby League, Jim Hall, «δεν είχε ιδέα ότι ήταν καταχωρημένος στη ρυθμιστική αρχή εταιρειών ASIC ως μοναδικός μέτοχος και πρώην διευθυντής της Techno Group Enterprises, της εταιρείας που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή επενδυτών».
«Ο Hall δήλωσε ότι δεν είχε ζήσει ποτέ στην καταχωρημένη διεύθυνση, η οποία είναι το οικογενειακό σπίτι του Nick Petroulias στη Μελβούρνη. Ούτε είχε ακούσει για τους άλλους διευθυντές, ένας εκ των οποίων ήταν ο αδελφός του Petroulias, ο οποίος στο παρελθόν είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση με αναστολή για την απόκτηση κρατικών παροχών στο όνομα προ πολλού νεκρών βρεφών».
«Η ταχυδρομική διεύθυνση που δόθηκε στην ASIC είναι αυτή της δικηγόρου, Despina Bakis, η οποία επί σειρά ετών έχει υπάρξει κατά διαστήματα (on-and-off partner) σύντροφος του Petroulias».
«Ο σημερινός διευθυντής της Techno, Gregory Steaven Vaughan, έχει προηγουμένως παραδεχτεί σε έρευνα για διαφθορά ότι ο Petroulias του ζητούσε συχνά να είναι εικονικός διευθυντής εταιρειών που ελέγχονταν μυστικά από τον φίλο του».
«Το 2018, όταν ρωτήθηκε στην Ανεξάρτητη Επιτροπή κατά της Διαφθοράς αν γνώριζε ότι ήταν σήμερα διευθυντής της Techno Group, ο Vaughan είπε: ‘Είμαι; Δεν το γνωρίζω αυτό’».
«Δύο από τα βασικά στελέχη της NuGenesis όχι μόνο έχουν ποινικές καταδίκες, αλλά έχουν επίσης χρησιμοποιήσει ψευδώνυμα στο διαφημιστικό υλικό της εταιρείας».
Ως «επικεφαλής Νομικής και Στρατηγικής (chief legal and strategy officer) της NuGenesis», αναφέρεται ο «Nicholas James Dimitrios Peterson, πιο γνωστός ως Nick Petroulias».
Η The Age έγραψε ότι η σύλληψη το 2000, του 32χρονου τότε Ελληνοαυστραλού «πυροδότησε μία από τις μεγαλύτερες εσωτερικές έρευνες για απάτη στην ιστορία του Australian Tax Office, όπου, ως βοηθός Επιτρόπου της Εφορίας, είχε βοηθήσει φορολογούμενους να ελαχιστοποιήσουν τους φόρους τους».
«Το 2008, φυλακίστηκε με τη μέγιστη ποινή, τριών ετών και δύο μηνών, για την παροχή εμπιστευτικών πληροφοριών του ATO έναντι μετρητών. Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, Peter Johnson, δήλωσε ότι ο Petroulias είχε ενεργήσει με ‘απρέπεια και δόλο’ ενώ εργαζόταν σε θέση εμπιστοσύνης».
«Αργότερα διερευνήθηκε από τις Αρχές της Νέας Ζηλανδίας επειδή έγινε διευθυντής εταιρειών στη χώρα αυτή ενώ βρισκόταν στη φυλακή στην Αυστραλία».
«Το 2014 κήρυξε πτώχευση. Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης που κατέθεσε (bankruptcy trustee), περιέγραψε τον εαυτό του ως ‘συνταξιουχο με αναπηρία’ με χρέη που υπολογίζονται σε 104 εκατομμύρια δολάρια».
«Παρά την πτώχευσή του, συνέστησε και πάλι εταιρείες στη Νέα Ζηλανδία».
«Ήταν το 2016 όταν … χρησιμοποιώντας ένα από τα ψευδώνυμά του, το ‘Nicholas James Piers’, ίδρυσε εταιρεία στη Νέα Ζηλανδία. Στους διευθυντές της περιλαμβάνονταν ο Hussein Faraj και η σύντροφος του Petroulias, Bakis».
«Η πολύπλοκη δομή της εταιρείας είχε ως στόχο να κρύψει μια σειρά από εικονικές συναλλαγές ακινήτων με μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Γης των Αβοριγίνων Awabakal στο Νιούκαστλ».
«Τον Οκτώβριο του 2022, η ICAC διαπίστωσε ότι ο Bakis, ο Petroulias και δύο μέλη του Συμβουλίου Γης, ο Richard Green και η Debbie Dates, είχαν εμπλακεί σε σοβαρή σοβαρής διαφθοράς μέσω ενός ανέντιμου σχεδίου που περιελάμβανε την ψευδή πώληση και αξιοποίηση γης αξίας 12 εκατομμυρίων δολαρίων που ανήκε στους Αβορίγινες σε όλη την περιοχή Lower Hunter. Ο Petroulias έλαβε περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια, μέρος των οποίων πήγε στους Bakis και Green».
«Ο Faraj, ο οποίος φωτογραφήθηκε να συνοδεύει τον Petroulias … δεν αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνας, αν και σε αυτή τέθηκε ο ρόλος του ως διευθυντή πολλών εικονικών εταιρειών που δημιούργησε ο Petroulias».
«Έχει γίνει πρόταση για ποινική δίωξη κατά των Bakis, Petroulias και Green».
«Τον Οκτώβριο του 2024 παραδόθηκε στον διευθυντή της Εισαγγελίας μια συνοπτική έκθεση αποδεικτικών στοιχείων. Οι πιθανές κατηγορίες κατά του Petroulias περιλαμβάνουν αδικήματα απάτης, δωροδοκίας με τη λήψη προμηθειών, συνδρομής και υποκίνησης σε παράβαση καθήκοντος και το αδίκημα της συνωμοσίας με σκοπό την απάτη».
«Η Επιτροπή (ICAC) αναμένει την απόφαση του Εισαγγελέα σχετικά με το αν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις».
Ακόμα, στην Επιτροπή έγινε γνωστό ότι η κα Bakis είχε συγκεντρώσει μια σειρά από πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα και στάθμευση στο εσωτερικό δυτικό τμήμα του Σίδνεϊ, αλλά είχε υπογράψει υπεύθυνες δηλώσεις που όριζαν ως υπεύθυνη τη «Daphne Regina Diomedes».
«Ο κ. Petroulias ήταν πίσω από αυτό», είπε, προσθέτοντας ότι εκείνος είχε προμηθευτεί για εκείνη ένα πλαστό ευρωπαϊκό διαβατήριο στο όνομα της Daphne Regina Diomedes.
Το διαβατήριο χρησιμοποιήθηκε ως απόδειξη ταυτότητας για την πλαστή άδεια οδήγησης από την Τασμανία στο ίδιο όνομα.
«Λοιπόν, πώς στο καλό συμβαίνει αυτό, κα Bakis;», την ρώτησαν. «Ο κ. Petroulias πηγαίνει στο εξωτερικό με μια φωτογραφία μου και παίρνει διαβατήριο. Δεν είναι τρομερά δύσκολο», απάντησε.
«Κατά την έρευνα έγινε γνωστό επίσης ότι ο Petroulias είχε ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Diomedes της συντρόφου του».
«Διαπιστώθηκε επίσης ότι ο Petroulias διατηρούσε λογαριασμό στην Macquarie Bank στο όνομα του Johan Latervere, ο οποίος είχε πεθάνει τον Μάιο του 2013».
«Η κα Bakis στερούνταν κάθε ίχνος αξιοπιστίας ως μάρτυρας. Ήταν αναξιόπιστη και ανέντιμη», διαπιστώθηκε στην τελική έκθεση της ICAC.
Ο Petroulias δεν έδωσε στοιχεία.
Δεν υπήρξε πόρισμα κατά του Hussein Faraj, ο οποίος χρησιμοποιεί σήμερα την κα Bakis ως νομική εκπρόσωπο στη δικαστική διαμάχη του εναντίον του αδελφού του, σύμφωνα πάντα με την The Age.
Στο μεταξύ, επισημαίνεται, «με το όνομα Michael Nicholas Felson, τον Οκτώβριο του 2018, ο Petroulias καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους, η οποία εκτελέστηκε ως intensive corrections order, για … πλαστά χαρτονομίσματα και πλαστές άδειες».
Ο ίδιος δήλωσε πρόσφατα στην The Age ότι «όλα ήταν ένα λάθος και ότι απλώς κρατούσε πλαστά χαρτονομίσματα αξίας 300 δολαρίων, ενώ περίμενε να επιστρέψει ένας ντετέκτιβ από τις διακοπές του».
«Το προηγούμενο έτος, επίσης με το όνομα Felson, είχε καταδικαστεί για αδικήματα διαφθοράς που αφορούσαν το superannuation … και είχε διαταχθεί να επιστρέψει 21.292 δολάρια».
«Το 2016, στον άνθρωπο με τις πολλές ταυτότητες επιβλήθηκε πρόστιμο και έχασε την άδειά του για οδήγηση με ‘παρουσία παράνομου ναρκωτικού στο αίμα’. Αυτό έγινε υπό το όνομα Nicholas Peterson».
«Πέρυσι, και πάλι με το όνομα Felson, καταδικάστηκε και του επιβλήθηκε πρόστιμο για παραβίαση διαταγής καταστολής βίας εναντίον μιας γυναίκας που σύμφωνα με τον ίδιο ήταν ζευγάρι στο χορό».
Ο κ. Petroulias υπήρξε δικηγόρος, «αλλά το ποινικό ιστορικό του … τον εμποδίζει να αποκτήσει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος».
«Αρνήθηκε ότι παρείχε νομικές συμβουλές στη NuGenesis με το ψευδώνυμο Nicholas Peterson. Όταν όμως ρωτήθηκε ποιος ήταν ο τίτλος του, ο Petroulias απάντησε: ‘Νομικός σύμβουλος’».
Στην υπόθεση αναφέραται και ο Mozammil «Mozu» Gulam Abbas Bhojani.
Κατά την The Age, όταν ιδρύθηκε η NuGenesis στα μέσα του 2021, «ο Bhojani εξέτιε ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών μέσω intensive corrections orderγια δωροδοκία αξιωματούχων του Ναουρού για να χορηγήσει ευνοϊκές συμφωνίες φωσφορικών αλάτων για την εταιρεία του, Radiance International. Καταδικάστηκε για δωροδοκία στην υπόθεση αυτή το 2020».
«Η Radiance International προκάλεσε σκάνδαλο στο Υπουργείο Εσωτερικών όταν αποκαλύφθηκε ότι ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας τον καταδίωκε για τα εκατομμύρια δολάρια που κέρδισε από τις διεφθαρμένες συμφωνίες φωσφορικών αλάτων της Ναουρού, η εταιρεία Radiance International του Bhojani συνέχισε να εξασφαλίζει από την αυστραλιανή κυβέρνηση συμβάσεις υπεράκτιας επεξεργασίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στο Ναουρού».
«Τα εταιρικά έγγραφα δείχνουν ότι ο μοναδικός μέτοχος της NuGenesis είναι η NuGenesis OU (εσθονικός όρος για μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης). Οι τέσσερις μέτοχοι της εσθονικής μητρικής εταιρείας είναι ο Faraj, η σύζυγός του Nivine Khanafer, η σύζυγος του Mozu Bhojani Syeda Fatima και ο αδελφός του Imran, ο οποίος ανέλαβε τη Radiance International μετά τη σύλληψη του αδελφού του το 2018».
«Ενώ ο Faraj ήταν απρόθυμος να συζητήσει το ρόλο του Bhojani στη NuGenesis, ο Petroulias ήταν πιο προσηνής. Είπε ότι ήταν ένας από τους συνεργάτες του Faraj στην επιχείρηση και ότι βοήθησε στη χρηματοδότηση της επιχείρησης με μια επένδυση 30 εκατομμυρίων δολαρίων από την οικογένεια και τους φίλους του. ‘Ο Mozil, ο Ινδός’ ήταν ένας από τους ιδρυτές, είπε ο Petroulias».
