Διαστάσεις σκανδάλου έχει αρχίσει να παίρνει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που προερχόταν από δραστηριότητες μεγάλων εγκληματικών συνδικάτων της χώρας από την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που διέρρευσαν από τις έρευνες της αστυνομίας και των αρμόδιων Αρχών που ελέγχουν τις τράπεζες και ασχολούνται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τα οποία δημοσίευσε η εφημερίδα The Age. Οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες της Αυστραλίας, που κερδίσουν κάθε χρόνο άνω των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξέπλεναν κάθε μέρα πάνω από πέντε εκατομμύρια.
Για να μπορέσουν τα συνδικάτα του εγκλήματος να «ξεπλύνουν» και «νομιμοποιήσουν» τα χρήματα αυτά, χρησιμοποιούσαν τα υπάρχοντα «παραθυράκια» του τραπεζικού συστήματος που τους έδιναν τη δυνατότητα να στέλνουν σε λογαριασμούς που είχαν σε πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μεγάλα ποσά χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους προέλευσής τους.
Εκτός από τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες, CBA. ANZ, NAB και Westpac, μικρότερα ποσά έστελναν στο εξωτερικό τα ίδια συνδικάτα και μέσω μικρότερων τραπεζών όπως οι Bendigo και Queensland.
Να τονίσουμε εδώ, ότι οι έρευνες που γίνονται από την ομοσπονδιακή, τις πολιτικές αστυνομίες και την Αυστραλιανή Επιτροπή για την Εγκληματικότητα (Australian Crime Commission) επιταχύνθηκαν και διευρύνθηκαν όταν έγινε γνωστό ότι οι πολλές εγκληματικές οργανώσεις έκαναν μέσω των αυτόματων ταμείων της Commonwealth Bank μεταφορές μεγάλων ποσών σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
Να σημειώσουμε εδώ, ότι μεγάλα ποσά που μετέφεραν τα έβαζαν στα ΑΤΜ σε μετρητά χρησιμοποιώντας χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων.