Η Crown Resorts και το Αυστραλιανό Κέντρο Αναφορών και Ανάλυσης Συναλλαγών (AUSTRAC) συμφώνησαν σε πρόστιμο ύψους 450 εκατομμυρίων δολαρίων για ιστορικές παραβάσεις των νόμων της Αυστραλίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα καζίνο Μελβούρνης και Περθ.
Με την επίτευξη της συμφωνίας, η Crown παραδέχθηκε ότι λειτουργούσε κατά παράβαση του νόμου περί «ξεπλύματος» παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η Crown παραδέχτηκε ότι απέτυχε να αξιολογήσει τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που αντιμετώπιζαν τα καζίνο της επειδή δεν διέθετε τα κατάλληλα συστήματα.
Συγκεκριμένα, παραδέχτηκε ότι «δεν διέθετε πρόγραμμα παρακολούθησης των συναλλαγών που να ανταποκρίνεται στη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της επιχείρησής της», και «δεν επέδειξε την δέουσα επιμέλεια όσον αφορούσε μια σειρά συγκεκριμένων πελατών που παρουσίαζαν υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
Σε δήλωσή της, η Crown Resorts δήλωσε ότι η απόφαση σηματοδοτεί «ένα σημαντικό βήμα» για τη διόρθωση των «αποτυχιών του παρελθόντος».
Η συμφωνία της Crown Resorts με την AUSTRAC, θα ισχύσει μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο και δοθεί η απαραίτητη έγκριση. Η ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 10 και 11 Ιουλίου. Το δικαστήριο μπορεί να επικυρώσει ή και να αναπροσαρμόσει το ποσό του προστίμου.
Εάν τελικά το πρόστιμο εγκριθεί, θα είναι το τρίτο μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία των αυστραλιανών επιχειρήσεων.
Στην Westpac επιβλήθηκε πρόστιμο ρεκόρ ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για περισσότερες από 23 εκατομμύρια παραβάσεις των νόμων περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ στην Commonwealth Bank επιβλήθηκε πρόστιμο 700 εκατομμυρίων δολαρίων για τα λεγόμενα «έξυπνα μηχανήματα καταθέσεων» που επέτρεψαν τη διακίνηση εκατομμυρίων δολαρίων σε εισαγωγείς ναρκωτικών.
H Crown αποτέλεσε αντικείμενο Βασιλικής Εξεταστικής Επιτροπής στη Βικτώρια και τη Δυτική Αυστραλία και έρευνας υπό την ηγεσία δικαστή στη Νέα Νότια Ουαλία.
Η έρευνα Bergin διαπίστωσε ότι η Crown διευκόλυνε το ξέπλυμα χρήματος και συνεργάστηκε με επιχειρήσεις που είχαν διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα.
Το καζίνο κρίθηκε επίσης ακατάλληλο να κατέχει άδεια διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών και στις τρεις πολιτείες.
Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Crown Resorts εξαγοράστηκε από τον παγκόσμιο όμιλο ιδιωτικών κεφαλαίων Blackstone έναντι 8,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Σύμφωνα με τους όρους της εξαγοράς, η Blackstone είχε τη δυνατότητα να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία εάν η ποινή ήταν μεγαλύτερη από 750 εκατομμύρια δολάρια.
Τον Νοέμβριο, η Crown τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 120 εκατ. δολαρίων από την Επιτροπή Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών και Καζίνο της Βικτώριας (VGCCC) λόγω παραβίασης των υποχρεώσεων υπεύθυνης εξυπηρέτησης.
Τον Απρίλιο, η Crown τιμωρήθηκε με πρόστιμο επιπλέον 30 εκατομμυρίων δολαρίων από την Επιτροπή Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών της Βικτώριας, επειδή επέτρεψε στους παίκτες να εξαργυρώνουν τραπεζικές επιταγές που είχαν εκδοθεί για τον εαυτό τους, επιδεινώνοντας τη ζημία από τα τυχερά παιχνίδια και βοηθώντας πιθανώς την «εγκληματική διείσδυση από νομιμοποιητές μαύρου χρήματος».
