Στη φυλακή οδηγείται, κατόπιν δικαστικής απόφασης, ένας ομογενής επιχειρηματίας που κρίθηκε ένοχος για απάτες που σχετίζονται με το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Αναπηρίας (National Disability Insurance Scheme – NDIS), καθώς κατηγορήθηκε ότι εξαπάτησε διεθνείς επενδυτές, αποσπώντας δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.
Πρόκειται για τον Δημήτριο «Τζέιμς» Χαρισίου (Demetrios «James» Charisiou), στον οποίο το Δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης έως και 12 έτη, καθώς κρίθηκε ένοχος για απάτες που κατηγορήθηκε ότι τέλεσε εις βάρος δύο εταιριών με έδρα την Κορέα, αποσπώντας σχεδόν 395 εκατομμύρια δολάρια σε πίστωση για την εταιρεία του, LBA Capital, με το πρόσχημα της επένδυσης σε ακίνητα που υποστηρίζονται από το NDIS στη Μελβούρνη.
Ωστόσο, κανένα από τα εν λόγω ακίνητα δεν αγοράστηκε και τα περισσότερα χρήματα παρέμειναν σε λογαριασμούς, ενώ μέρος των χρημάτων δαπανήθηκαν από τον 63χρονο για εξόφληση των στεγαστικών του δανείων.
Όπως δήλωσε ο Δικαστής John Champion στο Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court) την Παρασκευή, ο κ. Χαρισίου είχε πλαστογραφήσει έγγραφα προκειμένου να αποσπάσει τα χρήματα, ενώ αναφέρθηκε ότι ο ίδιος είχε επίσης συναντηθεί με εκπροσώπους των εταιρειών JB Asset Management και KB Securities, κατά την άφιξή τους στη Μελβούρνη.
«Λόγω της δικής σας ανοησίας, χάσατε πολλά από αυτά τα οποία στήριζαν θεμελιωδώς (underpinned) τον τρόπο ζωής σας», είπε ο Δικαστής Champion στον κ. Χαρισίου.
«Η κλίμακα της δόλιας δραστηριότητάς σας είναι σοκαριστική σε σημείο που κόβει την ανάσα (breathtaking), ωστόσο θα πρέπει να εξεταστεί σε σχέση και με άλλους παράγοντες (kept in perspective)».
Ο κ. Χαρισίου, ο οποίος ήταν διευθυντής της εταιρείας Living Bright Australia, κατηγορήθηκε ότι απέσπασε περίπου 38 εκατομμύρια δολάρια από τα σχεδόν 395 εκατομμύρια δολάρια που προέκυψαν ως κέρδος απάτης συνολικά, καθώς συσχέτισαν το εν λόγω ποσό το οποίο με παράνομη δραστηριότητα που αφορούσε δύο ακίνητα.
Ωστόσο, οι εισαγγελείς απέτυχαν στις προσπάθειές τους να αποδείξουν ότι η απάτη του κ. Χαρισίου σχετιζόταν και με άλλες συναλλαγές που ακολούθησαν.
Ο κ. Χαρισίου παραδέχθηκε την ενοχή του σε δύο κατηγορίες για χρήση πλαστών εγγράφων και δύο κατηγορίες για απόκτηση οικονομικού οφέλους με εξαπάτηση.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης χαρακτήρισαν το σχέδιό του 63χρονου ως «απερίσκεπτο» (“hare-brained”).
Αλλά ο Δικαστής Champion απέρριψε τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, δηλώνοντας ότι ο κ. Χαρισίου είχε επίγνωση των πράξεών του, παρά το γεγονός ότι έχει διαγνωσθεί με Διπολική διαταραχή τύπου 2, την οποία ο Δικαστής συνέδεσε με το αδίκημά του.
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το αδίκημα του κ. Χαρισίου ήταν «εξαιρετικά επιτυχημένο» και ότι θα ήταν ανίκανος για τη δημιουργία ενός τόσο πολύπλοκο σχεδίου αν η διαδικασία σκέψης του δεν είχε κάποια λογική βάση.
«Οι εταιρείες έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης και παραπλάνησης. Τα έγγραφα που τους παρουσιάστηκαν φαίνονταν νόμιμα», δήλωσε ο Δικαστής Champion.
Σύμφωνα με λεγόμενα του κ. Χαρισίου σε ψυχίατρο, ο ίδιος σκόπευε να επιστρέψει τα χρήματα στους επενδυτές, αλλά ο Δικαστής είπε: «Θεωρώ πιο πιθανό ότι θέλατε να διατηρήσετε το τέχνασμα για όσο το δυνατόν περισσότερο διάστημα».
Ο Δικαστής Champion δήλωσε επίσης ότι ενώ ο κ. Χαρισίου ήταν απίθανο να επαναλάβει κάποιο αδίκημα, εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος ότι θα παρακινείται από τον εγωισμό του και τις «ψευδαισθήσεις μεγαλομανίας» που τον διακατέχουν.
Ο κ. Χαρισίου έχει επιστρέψει το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που προέκυψε από την απάτη, το οποίο ανέρχεται σε 395 εκατομμύρια δολάρια.
Βέβαια, υπάρχει ένα υπόλοιπο ποσό ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων που παραμένει ανεξόφλητο.
Ο κ. Χαρισίου καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης, και έχει περάσει ήδη περισσότερες από 190 ημέρες στη φυλακή, ενώ θα χρειαστεί να εκτίσει τουλάχιστον οκτώ χρόνια φυλάκισης προτού ληφθεί υπόψη η δυνατότητα αποφυλάκισής του με εγγύηση.
