Στοιχεία ότι ο Μπιλ Πάπας εξαπατούσε τους δανειστές του ήδη από το 2013 φέρνει στο φως έκθεση των εκκαθαριστών της εταιρείας του ομογενούς επιχειρηματία, Forum Finance, σύμφωνα με την οποία είναι υπόλογος για μια σειρά εγκλημάτων.
Η έκθεση που βασίζεται σε εξονυχιστική έρευνα και περιλαμβάνει ισχυρισμούς ότι ο κ. Πάπας προχώρησε στη μαζική απάτη για να χρηματοδοτήσει τον εξωφρενικό τρόπο ζωής του, που περιελάμβανε πολυτελή οχήματα, αγωνιστικά αυτοκίνητα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άλογα αγώνων.
Η έκθεση διαπίστωσε ότι ο κ. Παπάς πιθανότατα να εμπλέκεται σε απάτες πολύ νωρίτερα από την τριετία 2018 έως 2021 που καλύπτουν οι καταγγελίες της Westpac.
Ο Westpac και δύο άλλες δανείστριες τράπεζες, Sumitomo και Société Générale, κατέθεσαν αγωγή εναντίον του κ. Πάπα για απάτη ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, ισχυριζόμενες ότι ο επιχειρηματίας εμφανιζόταν ως ένας από τους αξιόπιστους πελάτες για να εξασφαλίζει δάνεια.
Οι εκκαθαριστές της Forum Finance ισχυρίζονται στην έκθεσή τους ότι υποπτεύονται ότι ο κ. Πάπας εμπλεκόταν σε εγκληματικές δραστηριότητες και χρησιμοποιούσε την διευθυντική του θέση για να διαπράξει ποινικά αδικήματα.
«Ο κ. Πάπας παρουσιάζει ενδείξεις ανέντιμης και απατηλής συμπεριφοράς με στόχο τη δημιουργία και τη διάπραξη του δόλιου σχεδίου του. Ο κ. Πάπας δεν άσκησε την εξουσία του και δεν εκπλήρωσε τα καθήκοντά του στον Όμιλο Forum Finance με καλή πίστη ή για καλό σκοπό», αναφέρεται στην έκθεση. Ο κ. Παπάς δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα, το οποίο θα πρέπει να συστήσει η ρυθμιστική εταιρεία ASIC.
Η έκθεση είναι το αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας που διεξήγαγαν οι εκκαθαριστές της McGrathNicol, Jason Preston, Jason Ireland και Katherine Sozou. Οι εκκαθαριστές και η ομάδα των ανακριτών, στο πλαίσιο των ερευνών τους, έχουν εξετάσει 4,9 εκατομμύρια έγγραφα και έχουν αναλύσει 110.000 συναλλαγές εντός του ομίλου από τους 150 τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούσαν ο όμιλος Forum και τα συνδεδεμένα μέρη.
Η έκθεση δείχνει τη μαζική ροή κεφαλαίων, ύψους περίπου 297 εκατομμυρίων δολαρίων, που αφαιρέθηκαν από τις τράπεζες εξαιτίας της φερόμενης απάτης.
«Ένα σημαντικό ποσοστό της χρηματοδότησης που ελήφθη χρησιμοποιήθηκε τελικά για την εκπλήρωση υποχρεώσεων προς χρηματοδότες που προέκυψαν από τη δανειοδότηση αυτή ή για την αποπληρωμή παλαιών οφειλών», σημειώνει η έκθεση.
Οι εκκαθαριστές ισχυρίζονται επίσης ότι ορισμένα από τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για: «Χρηματοδότηση του τρόπου ζωής και των προσωπικών εξόδων του κ. Πάπα και του συνεργάτη του Βινς Τεσοριέρο».
Η έκθεση αποκαλύπτει επίσης ότι διερευνάται και ο ρόλος στη εταιρία του κύριου οικονομικού διευθυντή του Forum Finance, Tony Bouchahine.
«Ο κ. Bouchahine παρείχε μία ελλιπή έκθεση υποθέσεων και περιουσιακών στοιχείων εταιρείας (ROCAP) στις 7 Οκτωβρίου 2021 και δεν έχει απαντήσει σε ορισμένα ερωτήματα με το επιχείρημα ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό του, αναφέρεται στην έκθεση. Ωστόσο, στην έκθεση δεν υποδηλώνεται ότι ο κ. Bouchahine επωφελήθηκε από την υποτιθέμενη απάτη που έγινε στον Όμιλο.
Οι εκκαθαριστές σκέφτονται επίσης να αναφέρουν τον κ. Tesoriero στην ελεγκτική αρχή εταιριών, επειδή, όπως ισχυρίζονται, δεν έχει ανταποκριθεί στα αλλεπάλληλα αιτήματά τους για την υποβολή εκθέσεων υποθέσεων και περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών του Ομίλου.
«Ο κ. Tesoriero δεν έχει παράσχει έκθεση υποθέσεων και περιουσιακών στοιχείων εταιρείας (ROCAP) για καμία από τις εταιρείες κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης. Οι εκκαθαριστές θα απευθύνουν άμεσα ένα δεύτερο και τελευταίο αίτημα.
Ο νόμος προβλέπει σοβαρές συνέπειες για την αποτυχία υποβολής ROCAP. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο κ. Tesoriero δεν συμμορφωθεί με το παραπάνω δεύτερο και τελευταίο αίτημα στο απαιτούμενο χρονικό πλαίσιο, θα αναφερθεί και αυτός στην αρμόδια ελεγκτική αρχή για μη συμμόρφωση», αναφέρεται στην έκθεση.