Η Westpac έλαβε το «πράσινο φως» από Δικαστήριο στην Αυστραλία να κινήσει νομικές διαδικασίες και στην Ελλάδα κατά του ομογενή Βασίλη Παπαδημητρίου (Bill Papas), διευθυντή της εταιρίας Forum Finance Group, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο κατηγοριών για απάτη ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.
Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο (Federal Court) ενέκρινε το αίτημα, ανέφερε η The Age, καθώς εκφράζεται ανησυχία πως ο κ. Papas έχει μεταφέρει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στη χώρα και η τράπεζα θέλει να «παγώσει» περιουσιακά του στοιχεία διεθνώς.
Η Westpac, σύμφωνα με το άρθρο, προσέλαβε ήδη δικηγόρους στην Ελλάδα, οι οποίοι συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα για την υπόθεση του νυν ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΠΑΕ Ξάνθης, παρουσία του κ. Papas και του αντιπροέδρου και νομικού συμβούλου της ομάδας Φάνη Ουζουνίδη.
Όπως έγινε γνωστό από πηγές της δίκης στο ThrakiSports, η καταγγελία στην ΕΕΑ έχει γίνει αποκλειστικά από τράπεζες της Αυστραλίας.
Στο μικροσκόπιο της ΕΕΑ μπήκε πρωτίστως η δήλωση που φέρεται να έχει κάνει εγγράφως ο κ. Papas στο Federal Court, βάσει της οποίας ο ίδιος έχει πουλήσει από τον περασμένο Μάρτιο τις μετοχές της Mazcon, εταιρία μέσω της οποίας αγόρασε την ΠΑΕ Ξάνθη. Φέρεται να μην αντέκρουσε την αυθεντικότητα του συγκεκριμένου εγγράφου, υποστήριξε ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το ThrakiSports, ότι μια δήλωση που έγινε στο πλαίσιο μιας αστικής υπόθεσης σε αλλοδαπό δικαστήριο που βρίσκεται σε εξέλιξη δε σημαίνει ότι αποτελεί και την αλήθεια.
Επανέλαβε ότι ήταν και παραμένει ιδιοκτήτης της Mazcon (και μέσω αυτής είναι ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ξάνθη), ενώ σε ερωτήματα σχετικά με το πόθεν έσχες των χρημάτων του για τις εξαγορές, αλλά και τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που έγιναν, υποστήριξε ότι υπάρχουν στη διάθεση των μελών της ΕΕΑ όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα εμβάσματα, βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι υπάρχει και πραγματική διοίκηση και πραγματικός χρηματοδότης στην ομάδα της Ξάνθης.
Οι δηλώσεις αυτές βρέθηκαν στο επίκεντρο της The Age.
O κ. Papas βρίσκεται στην Ελλάδα με τη φίλη του, Louisa -Louise- Agostino καθώς έφυγε από την Αυστραλία μέρες πριν η Westpac, η Société Générale και η Sumitomo, καταθέσουν αγωγή (civil action), κατηγορώντας τον ομογενή και την εταιρία του Forum Finance για ενορχήστρωση απάτης ύψους $500 εκατ. έναντι των τραπεζών, πλαστογραφώντας επιταγές υπογραφές στελεχών για να διασφαλίζει δάνεια.
Ο Δικαστής Michael Lee, εξέδωσε επίσης εντολή «παγώματος» περιουσιακών στοιχείων της κα. Agostino σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και διεθνώς, μετά από αίτημα της Westpac καθώς θεωρείται, σύμφωνα με τις κατηγορίες, ότι συμμετείχε στην απάτη όταν εργαζόταν για την Forum Finance.
Ο κ. Papas επίσης τελεί υπό «πάγωμα» των περιουσιακών του στοιχείων ανά τον Κόσμο, ενώ το Federal Court εξέδωσε και ένταλμα σύλληψης πέρυσι, εν μέσω κατηγοριών για παραβίαση των εντολών αυτών.
Η Westpac ισχυρίζεται πως περί τα 15 εκατ. δολ. από τα χρήματά της μεταφέρθηκαν στην εταιρία που έχει την ιδιοκτησία της ΠΑΕ Ξάνθης. Ενώ σύμφωνα με τις The Age και Herald ο κ. Papas κατέχει ακόμη δύο παραθαλάσσια διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και άλλη περιουσία και επιχειρηματικές επενδύσεις.
Αρμόδιοι εκκαθαριστές (liquidators) της McGrathNicol βρίσκονται στο «κυνήγι» περιουσιακών στοιχείων του, ενώ πρόσφατα έγινε γνωστό ότι πουλήθηκε για 4,4 εκατ. δολ. μία οικία, 4 υπνοδωματίων στο Rozelle, το οποίο ανήκε σε ένα trust, το οποίο αναφέρει τον κ. Papas ως δικαιούχο.
Την περασμένη εβδομάδα επίσης, τέθηκε προς πώληση ένα από τα δύο γειτονικά παραθαλάσσια σπίτια που ανήκουν στον ομογενή, στο Wagstaffe (Central Coast της Ν.Ν.Ο.) στην τιμή των $13,5 εκατ.